Đạo luật về Tuân thủ thuế của các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA) do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2010
Đạo luật về Tuân thủ thuế của các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA) do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2010 nhằm bắt buộc các cá nhân/tổ chức mang quốc tịch Hoa Kỳ đang định cư/hoạt động hợp pháp tại nước ngoài kê khai đầy đủ thông tin và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với các nguồn thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Nếu không tuân thủ FATCA, các cá nhân/tổ chức không tuân thủ sẽ bị khấu trừ 30% giá trị các khoản thu nhập có nguồn gốc Hoa Kỳ.
Trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 v/v thực hiện một số nội dung về FATCA, VPBank đã đăng ký là Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA (PFFI) với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và đã được IRS chấp thuận và cấp mã số định danh toàn cầu (GIIN) – IHUZRF.00000.LE.704. Đạo luật FATCA yêu cầu các tổ chức tài chính (trong đó có VPBank) xác định những chủ tài khoản có thể là đối tượng nộp thuế Hoa Kỳ và báo cáo thông tin về những đối tượng đó cho IRS.
Những nghĩa vụ tuân thủ FATCA chủ yếu bao gồm:
Do vậy, Quý khách hàng có thể sẽ nhận được đề nghị cung cấp thông tin và tài liệu để xác định các dấu hiệu Hoa Kỳ và tình trạng tuân thủ FATCA từ VPBank và tùy theo đó VPBank sẽ đối chiếu với quy định của FATCA và xác định có hay không có việc báo cáo với Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ về Tài khoản của Quý khách tại VPBank. Các thông tin, tài liệu có liên quan do Khách hàng cung cấp cho VPBank sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng các yêu cầu tuân thủ FATCA và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Trường hợp Quý Khách hàng không cung cấp các thông tin/không có phản hồi theo đề nghị của VPBank, VPBank có thể buộc phải thực hiện một số yêu cầu của FATCA áp dụng đối với các tài khoản chống đối.
Chúng tôi sẽ thông báo trên website của VPBank ( www.vpbank.com.vn) khi có sự thay đổi liên quan đến các nội dung nêu trên.
Để biết thêm thông tin về FATCA, xin vui lòng truy cập vào trang web www.vpbank.com.vn của VPBank hoặc trang web www.irs.gov của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc liên hệ với các đơn vị kinh doanh của VPBank để được hỗ trợ.
Bên cạnh hoạt động Kiểm soát nội bộ là hoạt động cốt lõi trong toàn bộ hệ thống Kiểm soát nội bộ, Quản Trị Rủi Ro (QTRR)
VPBank đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền (PCRT)
Để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản, nguồn lực, đồng thời bảo đảm cho các thông tin tài chính
Hệ thống Kiểm soát nội bộ (“KSNB”) VPBank được xây dựng để thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
VPBank tạo dựng niềm tin dựa trên hành động phù hợp với pháp luật trong nước, quốc tế và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ứng xử.
VPBank NEO 
