Bảng trả lời câu hỏi liên quan đến chính sách phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn của nhóm Wolfsberg.
Bảng trả lời câu hỏi liên quan đến chính sách phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn của nhóm Wolfsberg.
Tài liệu này là căn cứ để các Khách hàng/Ngân hàng đối tác đánh giá được cơ bản về mức độ tuân thủ về Phòng Chống rửa tiền của VPBank.
Chi tiết tài liệu xem tại đây
Để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản, nguồn lực, đồng thời bảo đảm cho các thông tin tài chính
Bên cạnh hoạt động Kiểm soát nội bộ là hoạt động cốt lõi trong toàn bộ hệ thống Kiểm soát nội bộ, Quản Trị Rủi Ro (QTRR)
VPBank đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền (PCRT)
Hệ thống Kiểm soát nội bộ (“KSNB”) VPBank được xây dựng để thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
Thông tin báo cáo, phản hồi vi phạm, gian lận, kiến nghị từ khách hàng
