Theo quy định của Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ (U.S. Patriot Act), bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào có duy trì một tài khoản ngân hàng đại lý tại Hoa Kỳ phải hoàn thành chứng nhận U.S. Patriot Act Certification.
Theo quy định của Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ (U.S. Patriot Act), bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào có duy trì một tài khoản ngân hàng đại lý tại Hoa Kỳ phải hoàn thành chứng nhận U.S. Patriot Act Certification.
Văn bản này sẽ giúp cho các Khách hàng, đối tác, đặc biệt là các đối tác Hoa Kỳ đã, đang hoặc có ý định thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với VPBank có thể thuận tiện tra cứu.
Chi tiết văn bản xem tại đây.
Bên cạnh hoạt động Kiểm soát nội bộ là hoạt động cốt lõi trong toàn bộ hệ thống Kiểm soát nội bộ, Quản Trị Rủi Ro (QTRR)
Để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản, nguồn lực, đồng thời bảo đảm cho các thông tin tài chính
VPBank đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, Chống rửa tiền (PCRT)
Thông tin báo cáo, phản hồi vi phạm, gian lận, kiến nghị từ khách hàng
Đạo luật về Tuân thủ thuế của các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA) do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2010
