Giới thiệu VPBank

VPBank và cán bộ, nhân viên cam kết và nỗ lực hành động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế, các thông lệ quốc tế được Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, các hợp đồng, giao dịch đã ký kết với khác hàng, đối tác, cổ đông và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và ứng xử do Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam ban hành.

Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là công tác tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền. Theo đó, Ban Lãnh đạo VPBank đặc biệt chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin nhằm ngăn chặn các giao dịch liên quan đến rửa tiền.

Đạo luật về Tuân thủ thuế của các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA) do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2010 nhằm bắt buộc các cá nhân/tổ chức mang quốc tịch Hoa Kỳ đang định cư/hoạt động hợp pháp tại nước ngoài kê khai đầy đủ thông tin và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với các nguồn thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Nếu không tuân thủ FATCA, các cá nhân/tổ chức không tuân thủ sẽ bị khấu trừ 30% giá trị các khoản thu nhập có nguồn gốc Hoa Kỳ.
Trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 v/v thực hiện một số nội dung về FATCA, VPBank đã đăng ký là Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA (PFFI) với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và đã được IRS chấp thuận và cấp mã số định danh toàn cầu (GIIN) – IHUZRF.00000.LE.704. Đạo luật FATCA yêu cầu các tổ chức tài chính (trong đó có VPBank) xác định những chủ tài khoản có thể là đối tượng nộp thuế Hoa Kỳ và báo cáo thông tin về những đối tượng đó cho IRS.

Theo quy định của Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ (U.S. Patriot Act), bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào có duy trì một tài khoản ngân hàng đại lý tại Hoa Kỳ phải hoàn thành chứng nhận U.S. Patriot Act Certification.
Văn bản này sẽ giúp cho các Khách hàng, đối tác, đặc biệt là các đối tác Hoa Kỳ đã, đang hoặc có ý định thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với VPBank có thể thuận tiện tra cứu.
Chi tiết văn bản xem tại đây.
Bảng trả lời câu hỏi liên quan đến chính sách phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn của nhóm Wolfsberg.
Tài liệu này là căn cứ để các Khách hàng/Ngân hàng đối tác đánh giá được cơ bản về mức độ tuân thủ về Phòng Chống rửa tiền của VPBank.
Chi tiết tài liệu xem tại đây

Quy định này là văn bản có tính thực thi cao nhất trong hệ thống các văn bản về Phòng, chống rửa tiền của VPBank, đồng thời thể hiện toàn diện nhất các chính sách Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố tại VPBank.
Chi tiết quy định 1935/2014/QĐi-HĐQT xem tại đây.

Khi nhận thấy có các sự kiện sau đây:
- Cán bộ ngân hàng có hành động nhũng nhiễu, gợi ý đưa tiền, đưa hối lộ (tuyển dụng, môi giới tuyển dụng, cho vay, …);
- Cán bộ ngân hàng tư vấn, hướng dẫn khách hàng giả mạo hồ sơ, tài liệu hoặc phương thức thực hiện hồ sơ gian lận để được vay vốn hay thiết lập các quan hệ với ngân hàng hoặc để có được các lợi ích từ ngân hàng;
- Các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gian lận khác của cán bộ nhân viên ngân hàng, đối tác...
Hãy thông tin cho chúng tôi theo email sukientuanthu@vpbank.com.vn.

VPBank mong muốn tạo dựng niềm tin với đối tác, khách hàng, cổ đông, cũng như với các cơ quan chức năng trên cơ sở hành động phù hợp với pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ứng xử mà VPBank ban hành.
Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luôn được chúng tôi coi trọng, thực hiện bởi từng cán bộ, nhân viên hàng ngày, hàng giờ bởi vì chúng tôi hiểu rằng, Khách hàng, đối tác, các cổ đông mong muốn chúng tôi có được những thành công dựa trên các hành vi có đạo đức, phù hợp với chuẩn mực chung.

Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993. Sau gần 23 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 214 điểm giao dịch với đội ngũ trên 12.400 cán bộ nhân viên. Tính đến hết quý I/2016, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 9.181 tỷ đồng.

Trang